Pankkialan toimijat valvovat tarkkaan asiakkaidensa tiettyjä liikkeitä, ja niiden on raportoitava Verohallinnolle tiettyjä ”epäilyttäviä” tapahtumia tai liikkeitä. Yleensä nämä liittyvät maksuihin, talletuksiin tai siirtoihin, joissa ylitetään Verohallinnon asettamat rahamäärärajat pankkitoiminnan tutkimista varten. Verohallinnon tämä valvonta toteutetaan rahan virtauksen seurannan ja rikollisten toimien estämisen tarkoituksessa. Tämä verohallinto asettaa kynnysarvot, jotka on tärkeää tuntea tietääkseen, mitkä pankki- […]